В последние годы уголовные дела в отношении крупных предпринимателей стали практически тривиальным явлением. Санкт-Петербург, конечно же, не отстает от общероссийских трендов: в этом городе помимо прочих арестован если не самый богатый, то самый неформально влиятельный бизнесмен Дмитрий Михальченко. Кто же еще попал в ТОП состоятельных петербуржцев, находящихся под уголовным преследованием?
Дмитрий Михальченко
Не так давно известному предпринимателю было предъявлено обвинение в организации и руководстве преступным сообществом. Его подозревают в организации хищения 1,5 миллиарда рублей при строительстве резиденции главы государства в Ново–Огарево.
Примечательно то, что это уже второе обвинение в отношении бизнесмена. В конце прошлого года Михальченко был приговорен к 4 годам 7 месяцам колонии общего режима по обвинению в контрабанде элитного алкоголя.
Изначально миллиардер обвинялся по статье «контрабанда организованной группой», но суд не усмотрел в действиях олигарха этого преступления, поэтому в приговоре звучала другая формулировка — «контрабанда по предварительному сговору».
После ареста Михальченко в его бизнес–империи начались преобразования, по итогам которых он лишился активов на 12 миллиардов рублей.
Александр Сабадаш
Основные активы бывшего сенатора Александра Сабадаша были выставлены на торги, а сама бизнес–империя находится в состоянии, близком к упадку. В конкурсную массу официальных торгов включены ВЛК (Выборгская лесопромышленная корпорация), ВПК (Всеволожская промышленная корпорация), ликеро–водочный завод «Ливиз».
Активы продаются с большим дисконтом, из-за чего они быстро раскупаются. Такая ситуация сложилась потому, что в 2017 году Смольнинский районный суд приговорил Александра Сабадаша к 7 годам колонии за хищение 190 миллионов рублей из банка «Таврический». И это уже второе уголовное преследование предпринимателя.
Первым приговором (в 2015 году) ему было назначено 6 лет за покушение на мошенничество.
Братья Максим и Руслан Ванчуговы
Руководитель ГК «Город» Максим Ванчугов был арестован, а администрация Петербурга передала объекты другой строительной компании. В феврале 2019 года Максима Ванчугова освободили из–под стражи. Переквалифицировать деяние подозреваемого на предпринимательский состав так и не смогли.
Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ от 2013 года Петербургский городской суд изменил бизнесмену меру пресечения на домашний арест. В общей сложности он провел под стражей более 2 лет.
Следствие обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере, незаконном создании юридического лица и растрате.
- Не так давно городской суд отказался продлевать домашний арест его брату Руслану Ванчугову, которому вменяется в вину тот же состав преступления, и выпустил на свободу и его.
- Стоит отметить, что осенью прошлого года налоговая служба подала ГК «Город» на банкротство.
- Владимир Смирнов
Этого господина, главу ГК «Норманн» задержали в конце января текущего года в рамках расследования уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Как оказалось, девелопер не может достроить 7 жилых комплексов в Северной столице и Ленобласти: «Три апельсина», «Ижора парк», «На Заречной», «Десяткино 2.0», «Десяткино», «Морошкино» и «Яркий».
Общая сумма долга застройщика перед участниками долевого строительства двух регионов составляет 15 миллиардов рублей.
Стоит отметить, что не так давно строительная компания проиграла судебный процесс Госстройнадзору и лишилась возможности принимать от дольщиков финансы. Это говорит о том, что компания может обанкротиться в любой момент.
Валерий Израйлит
Глава ОАО «Компания Усть–Луга» Валерий Израйлит был задержан оперативниками ФСБ по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег зимой 2016 года. сегодня его обвиняют в хищении 208 миллионов рублей, валютных махинациях на 190 миллионов рублей и легализации преступных доходов.
По версии следствия, Израйлит причастен к причинению компании «Транснефть» ущерба на 3,4 миллиарда рублей. Обвиняется он и в хищении 1,5 миллиарда рублей, выделенных на развитие порта Усть–Луга в Ленобласти. По основной версии следствия предприниматель направлял денежные средства в офшоры через подставные фирмы.
Ущерб для порта оценивается в 93 миллиона рублей.
Дмитрий Астафьев
Руководитель «ЛенСпецСтроя» Дмитрий Астафьев арестован в августе прошлого года. Его обвиняют в хищении средств дольщиков на сумму 482 миллиона рублей. Ему и еще двум топ–менеджерам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
В начале текущего года президиум Петербургского городского суда отменил все предыдущие судебные акты об избрании Астафьеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее, в ноябре 2018 года, Федеральная налоговая служба РФ подала иск о банкротстве принадлежащего Астафьеву ООО «Леноблстрой».
К тому же к компании было подано еще пять банкротных исков, один из которых сейчас рассматривается арбитражным судом. Обвинения с Дмитрия Астафьева не сняты, следствие продолжается.
Андрей Исаев
Андрей Исаев, бывший совладелец Балтийского банка находится под судом и следствием по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Примечательно то, что обвинение предъявлено бизнесмену заочно. Инициатором стал собственно Балтийский банк, заявивший в октябре 2016 года о причиненном ему ущербе: два десятка зданий и земельных участков были проданы по заниженной стоимости.
По версии следствия, это случилось в 2013 году — накануне начала санации. Стоимость похищенных активов оценивается в 500 миллионов рублей. Известно, что арбитражный суд арестовал историческое здание Малого Гостиного двора в рамках обеспечительной меры в ходе процедуры реализации имущества бизнесмена по имеющимся долгам на сумму 1,5 миллиард рублей.
Исаев на данный момент находится в розыске.
Александр Гительсон
Александра Гительсона, основателя Восточно–европейской финансовой корпорации (ВЕФК) задержали еще в 2009 году по обвинению в растрате почти 900 миллионов рублей. Находясь под арестом, предприниматель умудрялся не только сохранять контроль над активами, но и успешно управлять ими.
Весной 2010–го он вышел из СИЗО, но уже через несколько месяцев его снова стали преследовать — уже по новому уголовному делу. Бизнесмена обвинили в хищении 1,88 миллиарда рублей бюджетных средств из Инкасбанка. Прибавилось и обвинение в мошенничестве: банкир якобы не вернул депутату Госдумы Аднану Музыкаеву 500 миллионов рублей.
Гительсон эмигрировал. Но следствие добилось его экстрадиции, и он был осужден на 5 лет 2 месяца колонии. В 2016 году арбитражный суд признал бизнесмена банкротом в рамках разбирательства по долгам Инкасбанка. В марте 2018 года экс–банкира привлекли к субсидиарной ответственности на 11 миллиардов рублей. На данный момент бизнесмен уехал за границу и объявлен в розыск.
Ск взял под стражу фигуранта по делу «рольфа»
Директор департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолий Кайро задержан по делу о выводе средств из компании и отправлен под домашний арест.
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Следователи подозревают, что Кайро участвовал в реализации преступной схемы по выводу средств из компании.
По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро, а также владелец «Рольф» и «Рольф Эстейт» Сергей Петров и тогдашний директор компании Татьяна Луковецкая незаконно перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании «Панабел лимитед» денежные средства, полученные от коммерческой деятельности — речь идет о 4 млрд рублей.
В четверг, 27 июня, в офисах и дилерских центрах «Рольф» в Москве и Петербурге прошли обыски. В следственном комитете полагают, что для осуществления данного перевода соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости.
Такие действия попадают под ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ — операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Сергей Петров отрицает обвинения и называет случившееся «попыткой рейдерского захвата бизнеса», рассказал бизнесмен в комментарии газете «Ведомости».
«Предложения «продай [бизнес]» поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать.
Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения», — заявил Петров.
Владелец компании и бывший депутат Госдумы на данный момент находится за границей и, по его словам, в Россию возвращаться не собирается.
Также за рубежом находится экс-глава «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которая в начале июня была назначена на должность вице-президента ООО «Аурус», и на этом посту курирует направление продаж и маркетинга.
Несмотря на столь недавнее назначение, Луковецкая на данный момент находится в отпуске и вернется 4 июля, также сообщают «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к «Аурусу».
Компания «Рольф» была основана Сергеем Петровым в 1991 году и в первое время организация специализировалась на услугах такси и проката автомобилей.
Официальным дилером «Рольф» стал в 1992 году — компания запустила продажи автомобилей Mitsubishi. На сегодняшний момент компания представлена в Москве и Петербурге.
По итогам 2018 года «Рольф» заняла первое место среди российских дилеров по продажам автомобилей и обороту компании.
Официальное заявление «Рольф»
В компании «Рольф» официально заявили, что по состоянию на утро 28 июня дилерские центры компании в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать в штатном режиме. Проверки Следственного комитета в дилерских центрах завершены. Компания «Рольф» предоставила представителям Следственного комитета все запрашиваемые документы, и сотрудники Следственного комитета покинули здания «Рольф».
«Следствие полагает, что цена продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» компании ООО «Рольф» была умышленно завышена с целью вывода денежных средств из России. Таким образом, по версии следствия, было совершено преступление, предусмотренное ст. 193.1 УК РФ.
Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов.
«Рольф» – законопослушная компания, и мы уверены, что проверка Следственного комитета закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала и действует в правовом поле»,— отметили в пресс-службе компании.
Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости
25 Мая 2021 19:12 25 Мая 2021 19:12 |
В Москве под стражу были взяты бывший ИТ-руководитель
Росреестра и два совладельца компании — партнера организации. Все они
подозреваются в мошенничестве при создании единого государственного реестра
объектов недвижимости (ЕГРН).
Экс-начальник управления информационных технологий
Росреестра Александр Бибиков
арестован. Также под стражу был взят совладелец ИТ-компаний «Юнидата» и «Таскдата рус» Антон Евгеньев.
Оба они проходят по
уголовному делу, связанному с мошенничеством при создании единого
государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).
Об этом изданию TAdviser
рассказал источник, хорошо знакомый с деятельностью Росреестра.
В картотеке судов Москвы общей юрисдикции можно обнаружить зарегистрированные
19 мая 2021 г. дела по арестам людей, чьи фамилии и инициалы совпадают с данными
вышеупомянутых лиц. В Басманном суде уточнили TAdviser, что фигурантам дел была
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2021 г.
Издание обращает внимание на то, что в картотеке судов также
есть сведения о деле в отношении некоего Кузнецова
С. В., тоже зарегистрированное 19 мая. Эта фамилия и инициалы совпадают с
фамилией и инициалами гендиректора «Юнидаты».
Из-за мошенничества при создании ИТ-системы Росреестра арестованы его бывший ИТ-руководитель и партнеры организации
В картотеке судов указано, что все трое проходят по делам по ст. 159, ч. 4 уголовного кодекса России — мошенничество,
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание
за такое преступление составляет десять лет лишения свободы.
В «Юнидате» заверили CNews, что к этой компании инцидент не имеет отношения, а затрагивает «Таскдата рус». Представители Росреестра сообщили CNews, что Бибиков был уволен из организации в июле 2020 г.
Некоторые подробности
По данным ЕГРЮЛ, Сергей Кузнецов выступает гендиректором юрлиц
ООО «Юнидата» и ООО «Юнидата технолоджи». В первом случае — с 28 июля 2015 г.,
во втором — с 22 декабря 2017 г.
В обеих этих организациях ключевые доли принадлежат Антону
Евгеньеву (40% и 50% соответственно), а за Кузнецовым числятся доли в 23%. Еще по две доли в 13,5 %
принадлежат Владиславу Каменскому и Алексею Цирюльникову. В Юнидате по 5% принадлежит Михаилу Лебедеву и Александру Харламову.
Прямых госконтрактов с Росреестром, по данным «Контур.фокуса»,
у обеих организаций нет. Однако на сайте компании «Юнидата» Росреестр упомянут
в числе заказчиков — наряду с Русгидро, «Ростехом» и др., с которыми
прямых договоров у компании в «Контур.фокусе» также не числится.
В «Контур.фокусе» отмечается, что по итогам 2020 г. выручка «Юнидата технолоджи» составила 31,3 млн руб., что на 49% меньше, чем годом ранее. Чистый убыток продемонстрирован на уровне 9,8 млн руб. У «Юнидаты» дела обстояли лучше. По итогам 2020 г. ее выручка составила 186,1 млн руб. с приростом этого показателя на 80% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 70,2 млн руб.
Что касается ООО «Таскдата рус», то состав ее учредителей идентичен «Юнидате». Госзаказчиками компании в разные годы становились ФГБУ «Рослесинфорг», ДИТ Москвы, ГКУ Москвы «Информационный
город», РЖД.
По итогам 2020 г. выручка организации составила 348,3 млн
руб. с падением показателя на 34% по сравнению с предыдущим годом. Чистая
прибыль составила 1,2 млн руб.
Росреестр на сайте компании фигурирует в числе заказчиков.
Чем занимаются «Юнидата» и «Таскдата»
«Юнидата» указывает на своем сайте, что компания была создана в 2014 г. в качестве разработчика ПО, и там же пишет, что свою историю ведет с начала 2000-х годов. В частности, там сказано, что в 2007 г.
группа
выпускников математико-механического факультета СПбГУ влилась в стартап
компании Siperian, где был сформирован R&D-центр по реинжинирингу продукта
по управлению основными данными (Master Data Management).
Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту
Облака 
В 2010 г. Siperian была приобретена американской компанией
Informatica; на базе R&D-центра было сформировано представительство
Informatica, открыт центр разработки в Санкт-Петербурге, а также офис продаж в
Москве.
В 2011 г. разработчики пришли к идее создания собственной
продуктовой платформы, основанной на технологическом стэке свободного ПО. В
2014 г. отдел разработки и технической поддержка платформы «Юнидата» был
выдеден в отдельную компанию.
«Существует единая дорожная карта развития
продукта, которая опирается на современные тренды развития отрасли в области
управления данными (Data Governance), обеспечения качества данных и работы с
нормативно-справочной информацией, а также на новые технологии и способы обработки
больших массивов данных», — говорит о себе компания на своем сайте.
«Таскдата рус» сообщает на своем сайте, что разрабатывает ПО
и специализируется на внедрении систем управления данными. Компания, по ее заверениям,
обладает собственным набором отраслевых решений и продуктов по управлению основными
данными предприятий. Ее офисы расположены в в Санкт-Петербурге и Москве.
Основные направления деятельности организации определены как
разработка приложений высокого уровня сложности, ориентированных на обработку
больших объемов данных, а также интеграция различных сторонних систем по
автоматизации предприятий и сбору различной аналитической информации.
Что собой
представляет ЕГРН
Росреестр как куратор единого государственного реестра недвижимости
позиционирует ЕГРН в качестве информсистемы, представляющей собой достоверный
источник информации об объектах недвижимости на территории России. «Кадастровый
учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются
выпиской из ЕГРН», — отмечает ведомство.
Подчеркивается, что государственная регистрация права в ЕГРН
является единственным доказательством существования зарегистрированного права.
«Государственная регистрация возникновения или перехода прав
на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН, — говорится на сайте
Росреестра.
— При этом выписка из ЕГРН — это документ, удостоверяющий только факт
проведения государственной регистрации права, и в данном документе в числе иных
сведений, указанных в ней, подтверждается, что на дату, указанную в ней в
качестве даты выдачи, за определенным в ней лицом зарегистрировано указанное в
ней право на основании поименованных в ней документов на описанный объект
недвижимости, о чем в ЕГРН в соответствующий день сделана регистрационная запись
под соответствующим номером».
- Онлайн-форум Autodesk и СSD
Денис Воейков
Короткая ссылка
Горсуд Петербурга перевел главу ГК «Город» Ванчугова из СИЗО под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд на очередном заседании по продлению меры пресечения в отношении главы ООО «Группа компаний «Город» Максима Ванчугова принял решение об изменении условий содержания. С сегодняшнего дня обвиняемый переведен из следственного изолятора под домашний арест.
Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, сегодня в горсуде рассматривалось ходатайство следователя на продление срока содержания под стражей 43-летнего экс-председателя Совета директоров и владельца ООО «Группа компаний «Город» Максима Ванчугова.
Мужчина является фигурантов уголовного дела по двум преступлениям по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой» УК РФ и пятью преступлениям, попадающим по статью «Присвоение и растрата» УК РФ и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц».
Напомним, по версии следствия бывший совладелец строительной компании «Город» и еще два его соучастника обманули дольщиков, вложивших средства в строительство трех жилых комплексов (ЖК) – «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский».
Более пяти тысяч покупателей квартир компании застройщика должны были получить ключи от своего долгожданного имущества еще в октябре 2013 года. В уголовном деле, расследование которого идет с 2015 года, а сумма причиненного ущерба составляет 1,2 миллиарда рублей.
В ходе предварительного расследования в одно производство было соединено семь уголовных дел, еще три уголовных дела были выделены в отдельное делопроизводство.
В настоящий момент срок предварительного следствия продлен до 51 месяца – до 2 июня 2019 года, а срок содержания Максима Ванчугова под стражей должен был истечь 2 марта 2019 года.
Как стало известно нашему агентству, сегодня суд рассматривал ходатайство следователя, который сообщил, что завершить расследование уголовного дела до истечения срока содержания Максима Ванчугова невозможно, поскольку его защитнику и адвокатам других обвиняемых необходимо дополнительное время для ознакомления с материалами уголовного дела, которых набралось более 850 томов.
Несмотря на то, что оснований для изменения меры пресечения Ванчугову следствие, как и обвинение и пострадавшие не усматривали, так как подследственному предъявлены обвинения в тяжких преступлениях и у него, в случае освобождения, есть возможность воспользоваться рычагами давления – родственными отношениями с депутатом Государственной Думы РФ и другими влиятельными друзьями. Суд поддержать ходатайство следствия отказался.
Свое решение судья объяснил тем, что согласно статье 109 УПК РФ, «срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен по ходатайству следователя лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока не допускается».
«По уголовному делу проведен значительный объем следственных и процессуальных действий Максим Ванчугов содержится под стражей с 28 октября 2015 года, то есть три года и четыре месяца, — пояснил свою позицию суд.
— В настоящее время производство следственных действий, которое осуществлялось с сентября 2016 года, завершено.
При этом из материалов дела и представленных графиков ознакомления усматривается, что на момент обращения следователя с ходатайством оставшаяся для ознакомления обвиняемому часть материалов уголовного дела относительно общего объема уголовного дела является незначительной».
В своем решении суд также указал на то, что срок содержания обвиняемого под стражей без судебного решения, является слишком длительным и «не соответствует критерию разумного, в пределах которого ограничение его права на свободу отвечает условию необходимости».
Помимо этого, суд не убедили доводы следствия в том, что иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражей, не обеспечит интересы правосудия.
«Суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Ванчугову М.А., — говорится в постановлении суда.
– суд учитывает, что ранее Ванчугов не был судим, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, а также квартиру в собственности.
Данные обстоятельства свидетельствуют о возможности применения в отношении него домашнего ареста сроком по 2 июня 2019 года».
Несмотря на смягчение меры пресечения, суд сделал несколько оговорок: с этого момента Ванчугову нельзя покидать и изменять место пребывания, где он до лета будет ожидать суда. При этом ему разрешается ежедневно выходить на прогулки, но не более чем на два часа в день и в пределах муниципального образования.
Также мужчине можно посещать правоохранительные и судебные органы, учреждения здравоохранения для получения медицинской помощи.
Помимо этого Ванчугову запрещено общаться с кем-либо, кто не является его родственником, пользоваться мобильным телефоном (за исключением вызова спасателей, «скорой» и полиции) и услугами почты.
В случае, если одно из ограничений будет обвиняемым нарушено, то мера пресечения будет изменена.
После оглашения постановления Максим Ванчугов был освобожден из-под стражи в зале суда.
Владелец ГК «Город» Максим Ванчугов заключен под стражу
Его брат Руслан помещен под домашний арест.
Василеостровский суд Петербурга в четверг заключил под стражу владельца ГК «Город» Максима Ванчугова, он арестован до 28 декабря, а его брат Руслан Ванчугов в пятницу помещен под домашний арест, передает «Интерфакс».
По версии следствия, Максим Ванчугов вместе с иными лицами привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК «Город» они вывели в наличный оборот через фирмы-однодневки 832 млн руб., которые на цели строительства не использовались, передает «Интерфакс».
За 980 квартир в общей сложности Максим Ванчугов и неустановленные лица получили 2,9 млрд руб., судьба которых остается неизвестной. Максим и Руслан Ванчуговы были задержаны 28 октября.
В тот же день правоохранительные органы провели обыски в приемной их брата — депутата Государственной думы от «Справедливой России» Романа Ванчугова.
Группа «Город» задерживает строительство жилых комплексов «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда» в Петербурге. У компании около 5000 дольщиков.
Из-за нехватки средств стройки практически не ведутся, переговоры с администрацией относительно дальнейшей реализации недостроев зашли в тупик, рассказывал в начале октября Максим Ванчугов. Он оценил стоимость завершения объектов в 8–9 млрд руб.
и добавлял, что среди активов компании — нераспроданные квартиры общей площадью 86 000 кв. м и около 40 000 кв. м паркингов, а также около 100 га в Каменке.
Но квартиры у «Города» сейчас не продаются, так как по письму вице-губернатора Игоря Албина весной этого года правоохранительные органы наложили арест на регистрационные действия с ними, поэтому дольщики не могут оформлять переуступки прав, вносить изменения в договоры, подписывать любые дополнительные соглашения, сообщал ранее гендиректор «Города» Александр Иванов.
Решение суда о заключении под стражу Максима Ванчугова будет обжаловано, обещает депутат Ванчугов. Он считает, что проблемы его семьи начались из-за его личного конфликта с Албиным.
В четверг депутат Оксана Дмитриева на своем сайте сообщила, что направила запрос председателю Государственной думы Сергею Нарышкину с просьбой инициировать рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Ванчугова и генеральному прокурору России Юрию Чайке — с просьбой провести детальную проверку в связи с предполагаемым нарушением депутатом Ванчуговым ограничений и запретов, установленных законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации».
«Дольщики ГК «Город» неоднократно отмечали факты того, что Роман Ванчугов фактически принимает участие в управлении ГК «Город». То есть совмещает депутатскую работу с предпринимательской, что строго запрещено законом о статусе и влечет за собой лишение мандата депутата Государственной думы», — говорится в сообщении Дмитриевой.
Роман Ванчугов утверждает, что никогда не имел отношения к компании, ее учредителем изначально выступал его брат Руслан, а затем, когда потребовалось жесткое управление, к бизнесу был привлечен Максим Ванчугов.
Ситуация обострилась после того, как в начале октября неизвестными был убит муж активистки инициативной группы дольщиков Аллы Андреевой, считает Роман Ванчугов. Его семью также связывают с банком «Фининвест», у которого летом прошлого года была отозвана лицензия. По данным АСВ, в 2007 г.
Роман Ванчугов был участником «Фининвеста», а Максим Ванчугов до ноября 2013 г. – гендиректором ООО «Фининвест» и ООО «Капитал», входящих в ООО «Банк «Фининвест».
Горсуд Петербурга перевел главу ГК «Город» Ванчугова из СИЗО под домашний арест
Решение суда о переводе Ванчугова под домашний арест, во время которого будут действовать некоторые ограничения свободы, вступил в силу с сегодняшнего дня, 27 февраля. Если такие ограничения будут нарушены, то мера пресечения вновь будет изменена.
Санкт-Петербургский городской суд на очередном заседании по продлению меры пресечения в отношении главы ООО «Группа компаний «Город» Максима Ванчугова принял решение об изменении условий содержания.
С сегодняшнего дня обвиняемый переведен из следственного изолятора под домашний арест.
Как стало известно НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, сегодня в горсуде рассматривалось ходатайство следователя на продление срока содержания под стражей 43-летнего экс-председателя Совета директоров и владельца ООО «Группа компаний «Город» Максима Ванчугова.
Мужчина является фигурантов уголовного дела по двум преступлениям по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой» УК РФ и пятью преступлениям, попадающим по статью «Присвоение и растрата» УК РФ и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц».
Напомним, по версии следствия бывший совладелец строительной компании «Город» и еще два его соучастника обманули дольщиков , вложивших средства в строительство трех жилых комплексов (ЖК) – «Морская звезда», «Ленинский парк» и «Прибалтийский».
Более пяти тысяч покупателей квартир компании застройщика должны были получить ключи от своего долгожданного имущества еще в октябре 2013 года. Уголовное дело расследуется с 2015 года, а сумма причиненного ущерба составляет 1,2 миллиарда рублей.
В ходе предварительного расследования в одно производство было соединено семь уголовных дел, еще три уголовных дела были выделены в отдельное делопроизводство.
В настоящий момент срок предварительного следствия продлен до 51 месяца – до 2 июня 2019 года, а срок содержания Максима Ванчугова под стражей должен был истечь 2 марта 2019 года.
Как стало известно нашему агентству, сегодня суд рассматривал ходатайство следователя, который сообщил, что завершить расследование уголовного дела до истечения срока содержания Максима Ванчугова невозможно, поскольку его защитнику и адвокатам других обвиняемых необходимо дополнительное время для ознакомления с материалами уголовного дела, которых набралось более 850 томов.
Суд принял решение, несмотря на то, что оснований для изменения меры пресечения Ванчугову следствие, как и обвинение и пострадавшие, не усматривали, так как подследственному предъявлены обвинения в тяжких преступлениях и у него, в случае освобождения, есть возможность воспользоваться рычагами давления – родственными отношениями с депутатом Государственной Думы РФ и другими влиятельными друзьями. Суд поддержать ходатайство следствия отказался.
Свое решение судья объяснил тем, что согласно статье 109 УПК РФ, «срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен по ходатайству следователя лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока не допускается».
«По уголовному делу проведен значительный объем следственных и процессуальных действий Максим Ванчугов содержится под стражей с 28 октября 2015 года, то есть три года и четыре месяца, — пояснил свою позицию суд.
— В настоящее время производство следственных действий, которое осуществлялось с сентября 2016 года, завершено.
При этом из материалов дела и представленных графиков ознакомления усматривается, что на момент обращения следователя с ходатайством оставшаяся для ознакомления обвиняемому часть материалов уголовного дела относительно общего объема уголовного дела является незначительной».
В своем решении суд также указал на то, что срок содержания обвиняемого под стражей без судебного решения, является слишком длительным и «не соответствует критерию разумного, в пределах которого ограничение его права на свободу отвечает условию необходимости».
Помимо этого, суд не убедили доводы следствия в том, что иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражей, не обеспечит интересы правосудия.
«Суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей Ванчугову М.А., — говорится в постановлении суда.
– суд учитывает, что ранее Ванчугов не был судим, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, а также квартиру в собственности.
Данные обстоятельства свидетельствуют о возможности применения в отношении него домашнего ареста сроком по 2 июня 2019 года».
Несмотря на смягчение меры пресечения, суд сделал несколько оговорок: с этого момента Ванчугову нельзя покидать и изменять место пребывания, где он до лета будет ожидать суда. При этом ему разрешается ежедневно выходить на прогулки, но не более чем на два часа в день и в пределах муниципального образования.
Также мужчине можно посещать правоохранительные и судебные органы, учреждения здравоохранения для получения медицинской помощи.
Помимо этого, Ванчугову запрещено общаться с кем-либо, кто не является его родственником, пользоваться мобильным телефоном (за исключением вызова спасателей, «скорой» и полиции) и услугами почты.
В случае, если одно из ограничений будет обвиняемым нарушено, то мера пресечения будет изменена.
После оглашения постановления Максим Ванчугов был освобожден из-под стражи в зале суда.
В петербурге идут обыски по делу об убийстве мужа активистки гк «город»
В петербурге идут обыски по делу об убийстве мужа активистки гк «город» Аллы Андреевой. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на городской Следственный комитет.
Сегодня, 2 августа, сотрудники СК пришли в загородный дом в деревне Князево Петродворцового района. Они проводят обыски у бывшего военкома Петродворцового района 50-летнего Вячеслава Скобелева.
Каким образом Скобелев связан с убийством, пока неизвестно. Из открытых источников известно, что он долгое время был заместителем военкома, а с 2007 по 2008 год — исполнял обязанности главы комиссариата Петродворцового района.
В декабре 2008 года чиновник занял этот пост официально, но ровно через год был отправлен в резерв Минобороны. В 2013 году Скобелев зарегистрировал ИП, а также является соучредителем компании, занимающейся ремонтом электрооборудования.
Страшное убийство и строительство проблемных ЖК
Муж активистки Аллы Андреевой был убит вечером 6 октября 2015 года. Неизвестные убили 45-летнего Константина Андреева на территории его домовладения и оставили после себя надпись «Ты следующая», адресованную супруге погибшего.
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. Сразу после происшествия Андрееву взяли под госзащиту.
Более того, в ГК «Город» сообщили, что объявили крупную награду за полезную информацию о тех, кто причастен к убийству.
Представители компании готовы отдать 5 млн рублей за сведения, которые помогу как можно скорей завершить расследование преступления и найти заказчика.
Спустя три недели руководители строительной компании, братья Ванчуговы, были задержаны по подозрению в мошенничестве на 800 млн рублей. По версии следствия, они присвоили себе деньги дольщиков. Тогда к девелоперам нагрянули с обыском, включая даже в приемную их старшего брата, Романа — депутата Государственной думы.
Группа компаний «Город» строила три комплекса на территории Петербурга, но после срыва сроков дольщики были признаны обманутыми. Строительство передали ГУП «Центр содействия строительству».
Сдачу жилого комплекса «Ленинский парк» затянули на два года, а возведение еще двух жилых комплексов «Прибалтийский» и «Морская звезда» и вовсе приостановили в начале 2015 года.
Всего в этих трех объектах гражданам принадлежит 5,4 тыс. квартир.
В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию «Город».
Партнер строительной компании банк «Санкт-Петербург» уже выделил 250 млн рублей из кредитной линии размером в два млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года.
Бывший владелец ГК Максим Ванчугов, как и его брат Руслан, на данный момент находится под стражей.
Дело о хищениях на 250 млн в Комитете по строительству Петербурга: основные фигуранты на свободе, а юрист – в камере…
«Дорогие», по выражению незабвенного Бориса Николаевича, россияне в большинстве своём относятся к обвиняемым в бюджетных хищениях безо всякого сочувствия. Наоборот, хотят нового 1937 года и требуют показательных расстрелов коррупционеров, как в Китае. Спорить с этим трудно, учитывая масштабы чиновничьего воровства в России.
Однако часто оказывается, что перед законом наши граждане не слишком равны. Достаточно вспомнить дело боевой подруги бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова, начальницы департамента имущества Минобороны Евгении Васильевой.
Она хотя отбыла срок, но совсем символический, а возлюбленный и вовсе оказался не при делах. При этом в СИЗО и тюрьмах вместо реальных воров и взяточников периодически оказываются люди, в отношении которых работает показательное правосудие.
И если уж ты попал в разработку к системе – вырваться из её объятий будет весьма проблематично.
В этом свете весьма любопытно выглядит громкое уголовное дело о многомиллионных хищениях в Комитете по строительству, которое уже несколько лет – с 2016 года – расследуют пинкертоны из ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Признание – царица доказательств?
По версии следствия, с 28 декабря 2012 года по 9 января 2013 года – под звон новогодних курантов – на счёт ООО «СтройГрад» по договорам с ООО «СК «Единые решения» капнула без малого четверть миллиарда рублей бюджетных средств, предназначенных для строительства школ и детских садов. Работы в итоге выполнены не были. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в особо крупном размере). Кто виноват?
Экс-руководитель комитета Андрей Артеев предусмотрительно ударился в бега, и где он находится – до сих пор неизвестно. Руководитель ГК «Единые решения» и – какое чудное совпадение! – брат бывшего главы Комитета, Владимир Артеев, был арестован в прошлом октябре, однако заключил сделку со следствием, признав вину, и был отпущен под подписку о невыезде минувшим летом.
И это несмотря на то, что размах деятельности «Единых решений» отнюдь не ограничивается этим делом и Петербургом вообще – аналогичные уголовные дела были возбуждены в ряде других российских регионов. Речь о сумме ущерба, по совокупности таких случаев, похоже, может идти уже о цифре с девятью нулями…
В сделку со следствием вступил и другой фигурант дела, бывший зампред Комитета по строительству, потом возглавлявший аналогичную структуру в Ленинградской области – Виталий Жданов.
Все остальные обвиняемые также находятся на свободе или под домашним арестом.
И лишь один человек – экс-начальник юридического управления Комитета Евгений Николаенко – сидит в камере, наотрез отказываясь признавать свою вину.
Фразу «признание – царица доказательств» долгое время приписывали сталинскому прокурору Андрею Вышинскому как доказательство произвола юриспруденции тогдашних времен.
Мол, выбил из нечастного арестанта «чистуху» – и можешь гулять смело. На самом деле, страшный миф выдумали историки, Вышинский никогда такого не говорил.
Но, похоже, что именно этой максимой руководствуется следствие в данном деле.
Сам украл – сам донёс?
«В декабре 2012 года Николаенко был назначен руководителем юридического управления строительного Комитета администрации Санкт-Петербурга, – излагает суть дела «Нашей Версии на Неве» его адвокат Юрий Соловьев.
– И когда Комитету одним из подрядчиков были предоставлены банковские гарантии он, с нашей точки зрения, проявил определённую неосторожность – послушал своих сотрудниц, которыми руководил около 10-15 дней.
Женщины с его слов утверждали, что проверка этих банковских гарантий произведена. Поэтому Николаенко подписал письмо, где говорилось, что с гарантиями всё в полном порядке, деньги можно перечислять.
Сумма отправилась на счёт коммерческой компании и, как полагает следствие, была украдена. Парадокс ситуации заключается в том, что расследование этого хищения происходит крайне интересным образом».
Начнём с того, что Николаенко сначала заключили под стражу, а только потом, по истечении двух недель, в отношении него, Артеева и Жданова возбудили уголовное дело.
По мнению защитника, следствие добивается, чтобы основным доказательством стали признательные показания всех обвиняемых. Мол, как только злодеи признаются, отношение к ним сразу же изменится. Но Николаенко упорно отказывается считать себя вором, поэтому к нему применяется самая жёсткая мера пресечения в виде содержания под стражей.
Вероятно, позиция бывшего чиновника раздражает следователей, которые ни при каких обстоятельствах не желают слышать Николаенко, продолжающего настаивать на том, что его просто ввели в заблуждение.
Можно согласиться с доводом адвоката – подход следствия выглядит особенно циничным, так как согласно документам, полученным в Комитете по строительству и Фонде капитального строительства и ремонта Санкт-Петербурга, именно Николаенко, как руководитель юридического управления, последовательно добивался предоставления из Фонда документов, которые были необходимы Комитету для расторжения договора с подрядчиком и возвращения перечисленных средств в бюджет. И пинкертоны наверняка об этом знали.
«Насколько мне известно, – продолжает Юрий Соловьев, – мой подзащитный и иные должностные лица Комитета по строительству ещё в 2013 году обращались также в прокуратуру Санкт-Петербурга с заявлением о том, что путём предоставления поддельных банковских гарантий были похищены бюджетные деньги… Согласитесь, довольно странное поведение для похитителя – сначала украсть, а затем активно разоблачать собственное преступление, принимая меры, чтобы городскому бюджету не был причинён ущерб»
Действительно, где здесь логика? Следствие почему-то предпочитает слышать гражданок, которые, возможно, в той или иной мере причастны к некрасивой истории с деньгами.
Но отказывается принять позицию Николаенко, который вступил в должность руководителя юридического управления лишь за две недели до инцидента и вполне мог полагаться на профессионализм своих подчинённых.
А эта позиция в двух словах сводится к следующему – у сотрудниц, которые сейчас свидетельствуют против бывшего начальника, есть простая мотивация поступать именно так: они пытаются избежать привлечения к уголовной ответственности за совершённые преступления, как минимум за проявление халатности.
Самое удивительное, что Николаенко в силу занимаемого своего служебного положения не должен был производить проверки банковских гарантий – этим занимались его подчинённые.
По крайней мере, он настаивает именно на таком доводе.
Но заявления экс-чиновника о проведении проверки в отношении бывших сотрудниц Комитета Ефимовой и Мисюра и привлечении их к ответственности за злоупотребление должностным положением, остались без ответа.
Не новогодняя история из Куйбышевского суда
Легендарного большевика Валериана Куйбышева нет на этом свете более 80 лет, носившая его имя Самара давно вернула себе прежнее название.
Много лет как нет в Санкт-Петербурге Куйбышевского района, а вот атавизм – Куйбышевский районный суд – остался. 25 декабря там уже чувствовалось приближение праздников.
Приставы проносили коробки с пиццей и напитками, а в зале у судьи Екатерины Ботанцовой была установлена небольшая ёлочка.
С утра Ботанцова стремительно провела заседание по поводу продления меры пресечения фигуранту «строительного дела» дела Виталию Жданову: понадобилось какие-то полчаса, чтобы оставить его под домашним арестом до 8 апреля 2019 года, в чём были согласны и следователь с прокурором, и адвокат с обвиняемым, выглядевшим вполне довольным жизнью.
Другое заседание, где должно было слушаться продление меры пресечения Евгению Николаенко, сильно затянулось. Более двух часов – по обыкновению – собравшиеся адвокаты и родственники ждали конвоя, доставлявшего его из СИЗО.
Наконец, мужчину в очках завели в клетку, а в зал судебного заседания впустили публику. Защита полагала, что Николаенко можно, как Жданова, отпустить из камеры под домашний арест.
Следствие и обвинение придерживались карательной меры – пусть сидит за решёткой.
По теме
Первым делом Николаенко попросил выпустить его из клетки и разрешить ему занять место, поскольку бывший чиновник полагал, что «не представляет опасности для общества». В этом было отказано.
Подсудимый продолжил заявлять ходатайства, одно за другим. Например, сообщил, что после ареста его ни разу не допросили, несмотря на поступившие требования, и провели лишь одно следственное действие – очную ставку со Ждановым, чисто формальную. В чём же заключается необходимость содержания под стражей, если следствие не ведётся?
Находясь на свободе, заметил Николаенко, он всегда являлся по вызовам следователя. Зачем содержать в СИЗО, если человек не скрывается? Даже ездил периодически за границу, но по повесткам исправно приходил на допросы…
Кстати сказать, когда решался вопрос о заключении под стражу, и прокурор сообщил, что это необходимо сделать, в том числе из-за наличия загранпаспорта, Николаенко передал документ следователю, а затем разорвал прямо в зале суда. Вырвал из него действующую визу.
Этот поступок сыграл с подсудимым злую шутку – теперь, по мнению следователя, со стороны бывшего чиновника наблюдается асоциальное поведение и он может, к примеру, уничтожать документы из дела… Куда ни кинь – всюду клин: есть загранпаспорт – плохо, нет – ещё хуже.
Николаенко напомнил суду о том, что имеет на иждивении троих детей, младшей из которых меньше года – «и она меня, считайте, не видела, уже не вспомнит». Всего подсудимый заявил 13 ходатайств, в большинстве они были отклонены, некоторые приняты частично.
Суд посчитал возможным рассматривать дело по тем доказательствам, которые предоставил следователь.
Все требования обвиняемого о том, чтобы эти аргументы были проверены, а он мог бы передать в суд доказательства, Екатерина Ботанцова не сочла нужным удовлетворить.
Не стал слушать суд и адвоката Соловьева, который обратился с ходатайством об истребовании документов в Комитете по строительству о вызове свидетеля Мисюры, той самой сотрудницы, которая должна была провести проверку банковских гарантий. Именно она дала показания, будто Николаенко на неё психологически давил и женщина его боится. Хотя, со слов самой Мисюры, с бывшим начальником все контакты были утрачены в 2013 году.
Кстати, эти показания принимались во внимание при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, как обоснование того, что Николаенко может оказывать давление на свидетелей. В чём именно оно заключалось, до сих пор остаётся тайной.
Однако ни следствие, ни прокурор смысла в том, чтобы уточнить и проверить показания Мисюры, не увидели.
Равно как не увидели необходимости в получении иных доказательств о поведении экс-чиновника, ссылаясь на то, что это приведёт к необоснованному затягиванию процесса и нарушению прав обвиняемого.
«Трогательно, что именно прокурор и следователь так сильно озабочены нарушением прав Николаенко и затягиванием процесса и допросом свидетеля Мисюры в то время, как на этом настаивает сам обвиняемый», – заметил защитник подсудимого.
Сам же Николаенко произнёс из клетки: «Цель всего этого одна – добиться от меня признаний. Я бы признался, если бы было в чём!»
Полтора часа понадобилось провести судье в совещательной комнате для подготовки решения. Вердикт лаконичен: ходатайство следствия удовлетворено, подсудимый остаётся под стражей до 8 апреля…
Евгений Николаенко старается не унывать. Он машет присутствующим рукой и поздравляет с наступающим новым годом.
Принесёт ли он свободу экс-чиновнику? Но процесс по «строительному» делу, думается, будет весьма содержательным, и мы узнаем много интересного про схемы вывода средств из городского бюджета, а также их истинных и мнимых виновниках. «Наша Версия на Неве» будет следить за развитием событий.